FISCALÍA JUDICIALIZÓ A 20 PERSONAS QUE HABRÍAN LAVADO MÁS DE 1,3 BILLONES DE PESOS MEDIANTE LA EXPORTACIÓN DE ORO Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2021. El trabajo articulado de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y peritos del CTI permitió la captura y judicialización de 20 presuntos integrantes de una organización delictiva, que estaría involucrada en el lavado de activos por cerca de 1,3 billones de pesos. La investigación constató que la estructura ilegal, al parecer, contactó a mineros con poca capacidad económica y que no tenían la infraestructura para la extracción de oro, y les ofrecieron el servicio de comercialización. Con los permisos, la red delincuencial habría adulterado los certificados de origen de oro obtenido ilícitamente el cual registró ante la Agencia Nacional Minera (ANM) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). De esta manera, habrían dado apariencia de legalidad a millonarias exportaciones realizadas a zona franca y Estados Unidos. El material de prueba da cuenta de que, mediante esta modalidad, fueron enviadas al exterior 8,1 toneladas de oro extraído en minas ubicadas en Antioquia, Chocó, Caldas, Bolívar y Córdoba. Esta actividad, presuntamente, se realizó entre 2015 y 2021. Los procedimientos de captura se cumplieron en Quibdó (Chocó), Marmato (Caldas), Dosquebradas (Risaralda), y en Bello, San Roque, La Estrella, Caucacia, Rionegro, Yarumal y Medellín (Antioquia). Durante las diligencias fueron incautados $320’000.000 en efectivo. La Fiscalía imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento Ilícito de particulares y concierto para delinquir
Posted by The Archipielago Press on Wednesday, November 24, 2021
Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2021. El trabajo articulado de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía
General de la Nación, la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y peritos del CTI permitió
la captura y judicialización de 20 presuntos integrantes de una organización delictiva, que estaría
involucrada en el lavado de activos por cerca de 1,3 billones de pesos.
La investigación constató que la estructura ilegal, al parecer, contactó a mineros con poca
capacidad económica y que no tenían la infraestructura para la extracción de oro, y les ofrecieron el servicio de comercialización.
Con los permisos, la red delincuencial habría adulterado los certificados de origen de oro obtenido ilícitamente el cual registró ante la Agencia Nacional Minera (ANM) y la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). De esta manera, habrían dado apariencia de legalidad a millonarias exportaciones realizadas a zona franca y Estados Unidos.
El material de prueba da cuenta de que, mediante esta modalidad, fueron enviadas al exterior 8,1 toneladas de oro extraído en minas ubicadas en Antioquia, Chocó, Caldas, Bolívar y Córdoba. Esta actividad, presuntamente, se realizó entre 2015 y 2021.
Los procedimientos de captura se cumplieron en Quibdó (Chocó), Marmato (Caldas),
Dosquebradas (Risaralda), y en Bello, San Roque, La Estrella, Caucacia, Rionegro, Yarumal y Medellín (Antioquia). Durante las diligencias fueron incautados $320’000.000 en efectivo.
La Fiscalía imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento Ilícito de particulares y concierto para delinquir
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