Bogotá D.C., 19 de abril de 2021.La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 12 presuntos integrantes de una red de lavado de activos que, mediante diferentes maniobras, habría dado
apariencia de legalidad a más de 281.000 millones de pesos.
De acuerdo con los elementos de prueba, este grupo delictivo estaba conformado por
contadores, empresarios, administradores, empleados bancarios y los llamados brokers, es
decir, las personas que servían de intermediarios entre los empresarios y los propietarios delos dineros que iban a ser lavados.
Al parecer, los profesionales ponían su conocimiento y posición en distintas entidades al
servicio de estructuras criminales para blanquear los recursos ilícitos.
Los dineros, supuestamente, eran girados a través de cheques a personas que harían parte de este andamiaje, quienes serían las encargadas de retirar las millonarias sumas y entregárselas
a los cabecillas de las organizaciones criminales.
También hay indicios de que empresarios prestaron sus nombres, negocios y cuentas
bancarias para recibir consignaciones del exterior, que corresponderían a pagos por exportaciones ficticias.
Además, se constató que está red habría consignado información falsa en los documentos que sustentaban el origen de miles de millones de pesos que, al parecer, movieron desde 2017.
En diligencias realizadas en Cali, Pereira y Dosquebradas (Risaralda), Valledupar y
Bucaramanga fueron capturados los presuntos integrantes de este esquema ilícito. Once
fueron cobijados con medidas de aseguramiento privativas de la libertad, y uno seguirácompareciendo al proceso en libertad.
Los implicados son:
• Nini Johanna Arango Zapata
• Romell Flórez Murillo
• Rubén Dario Sánchez Vargas
• Jaime Ernesto Franco Marín
• Isidro Perdomo Gallo
• Luz Andrea Suescún Rincón
• Diego Fernando Hurtado
• Alejandro Márquez
• Jorge Hernán Vera López
• Víctor Manuel Hernández Atuesta
• Edwin Giovanni Burgos Carrillo
• Edinson Luna Castillo
«Esta información se publica por razones de interés general.La Fiscalía habla con resultados», dice un comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación.
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Posted by The Archipielago Press on Friday, January 22, 2021
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