Una investigación periodística del exgobernador Álvaro Archbold Núñez sobre la presencia de personajes de las islas en los llamados Papeles de Panamá publicado por un diario alemán y un consorcio de periodistas independientes de Latino América sobre presunta evasión tributaria de dirigentes políticos y personajes del mundo a través de empresas Off Shore en Panamá (conocido como Panama Papers) reveló la existencia de tres empresas en las que participa el gobernador de San Andrés Ronald Housni Jaller desde el año 2000, en asocio con ex compañeros de trabajo suyos, pero que también tiene de miembros a personas que estuvieron ligadas con Fujimori, Montesinos y los Nule.
De las tres empresas llama la atención una que lleva el nombre de un edificio de la isla de San Andrés en el que el mandatario tiene participación e incluso oficina con terraza en el último piso, y donde actúa como principal.
Se trata de Aniro Associates, Corp., que de acuerdo con la denuncia de Archbold Núñez, es el “nombre con el que fuera bautizado un edificio ubicado en el centro de la Isla de San Andrés, donde actualmente funcionan varias IPS del Departamento Archipiélago, y que de las 3 sociedades constituidas es la única en la cual Ronald Housni Jaller participa independientemente” de las otras personas vinculadas con otras dos sociedades Off Shore de la que son socios suyos varios ex compañeros de trabajo que no aparecen en esta sociedad que lleva el mismo nombre de un edificio del que es propietario.
Revela el exmandatario en su blog Quitasueño que “fue constituida bajo la jurisdicción de Panamá el 5 de febrero de 2004, con el número de registro 447655, con la intervención de Galindo, Arias y López – GALA, como Agente, con experiencia en empresas altamente reguladas como la aviación, la energía, telecomunicaciones y banca en Panamá.”
“La estructuración de Aniro Associates, Corp, es la siguiente: Didimo Manuel Rios, y Diego Herrera Dutari, como suscriptores; Luis Eduardo Céspedes, tesorero y director y Ronald Housni Jaller, presidente, secretario y director.”
Revela Archbold Núñez que “Luis Eduardo Cespedes, empleado de Galindo, Arias y López – GALA, aparece mencionado más de una vez en el escándalo que vinculó a Alberto Fujimori y Vladimiro Montecinos en una de las tramas de corrupción que dejaron en entredicho al Paraíso Fiscal y a ex – militares peruanos de alto rango. Céspedes fue quien inscribió la empresa Long View Corporation, empresa de fachada, la cual estuvo durante mucho tiempo en el ojo del huracán, figurando en periódicos internacionales y panameños en un escándalo sin precedentes que salpicó al Banco BBUV de Puerto Rico, el Grupo Brescia y el Banco Continental de Perú.”
De acuerdo con las revelaciones periodísticas descubiertas por el exgobernador por el mismo partido por el que fue elegido Ronald Housni Jaller, “Didimo Manuel Rios, es un abogado de la universidad de Panamá, especializado en impuestos, energía, banca y contratos, quien participa en 648 sociedades diferentes, aparece junto a Alfonso Arias, como suscriptor de la empresa de Miguel Nule Velilla, en la empresa MNV. Cogesfar Panama S.A.. Esta empresa fue constituida por Nule Velilla para desfalcar las arcas del Distrito Capital de Bogotá, mediante transacciones fraudulentas a través del Paraíso Fiscal de Panamá que tenían como último destino los Bancos Suizos. Las operaciones fueron realizadas a través del Banco HSBC en Panamá por casi US$400 millones, teniendo como destinatario del dinero la compañía Hazen Development Corp. El depósito era a una cuenta en Suiza del Banco UBS AG, con número CH320020620627371960Z.”
Revela que la sede de la Oficina del Dr. Dídimo Manuel Ríos está ubicada en la Avenida Federico Boyd con la vía España en la ciudad de Panamá donde se ubica la firma Galindo Arias y Lopez Abogados – Gala-
Asocia además en esta estructura societaria a Diego Herrera Dutari , también miembro de la empresa Galindo, Arias Y Lopez – GALA, quien como Luis Eduardo Cespedes apareció vinculado al escándalo Alberto Fujimori- Vladimiro Montecinos, en la investigación que realizó el Juez Español Baltazar Garzón, en donde se pagaron millonarias comisiones que finalizaron en sus bolsillos y en la financiación de campañas políticas.
Afirma que en su momento se afirmó que: “Herrera Díaz aparece como aval de Platón Investment S.A. ante las autoridades panameñas, al igual que Diego Herrera Dutari, misterioso personaje que también es mencionado como suscriptor de Long View Corporation”, en la trama de corrupción de Fujimori y Montecinos.
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