El equipo legal de WISA está preparado para responder a los requerimientos de las autoridades.
El Departamento del Tesoro incluye a seis asociados y 68 compañías, entre las que incluye al Grupo Wisa, S.A., Vida Panama (Zona Libre) S.A.,y Balboa Bank & Trust.
El equipo legal de WISA está preparado para responder a los requerimientos de las autoridades, expresó el grupo en un comunicado.
La empresa sostiene que sus orígenes son lícitos y que ha generado riquezas en el país durante más de 40 años.
Entre tanto la Procuraduría General de la Nación de Panamá anunció que iniciará una investigación para definir responsabilidades penales en Panamá, tras la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de sancionar al Grupo Waked International S.A, por, entre otros supuestos delitos, lavado de dinero.
En una nota de prensa, el Ministerio Público anunció que «iniciará de forma inmediata una investigación para definir la responsabilidad penal en base a la Constitución y ley panameña, actuando siempre conforme a derecho».
En tanto, la Super Intendencia de Bancos de Panamá anunció que tomaría el control administrativo del Balboa Bank & Trust, propiedad de los Waked.
El Grupo Wisa prepara un comunicado sobre estas acusaciones. Tomado del periódico La Estrella de Panamá.
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